Um nigeriano foi extraditado da França para os EUA em conexão com crimes de hacking, fraude e roubo de identidade.
O Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Sul de Nova York, nomeou o homem como Chukwuemeka Victor Amachukwu, de 39 anos, que também atende pelos nomes de Chukwuemeka Victor Eletuo e So Kwan Leung.
“Amachukwu supostamente operou vários esquemas de fraude ilícita – roubo de identidade, invasões de computador via spear phishing e falsos investimentos – lucrando às custas de outros”, disse o diretor assistente do FBI encarregado Christopher G. Raia.
“Se você está tentando enriquecer enganando os americanos por trás de um teclado, o FBI, com nossas extensas parcerias de aplicação da lei, está disposto e é capaz de levá-lo aos Estados Unidos para enfrentar a justiça”, disse Raia.
Amachukwu é acusado de estar ligado a um esquema para invadir empresas fiscais dos EUA, comercializar informações de identificação roubadas de vítimas e fraudar o Internal Revenue Service (IRS) e outros órgãos governamentais.
Ele também é acusado de participar de um esquema de fraude separado que prometia às vítimas investimentos que não existiam.
Declarações fiscais fraudulentas rendem milhões de criminosos
O esquema de fraude começou em 2019 e Amachukwu trabalhou com o co-conspirador Kinglsey Uchelue Utulu e outros colaboradores baseados na Nigéria.
O grupo invadiu empresas de preparação de impostos com sede nos EUA e usou e-mails de spear phishing para obter acesso aos sistemas eletrônicos das empresas.
Depois de obter acesso, os conspiradores roubaram o imposto e outras informações de identificação de milhares de clientes da empresa.
Essas informações foram usadas para apresentar declarações fiscais fraudulentas ao IRS e às autoridades fiscais estaduais.
Os conspiradores buscaram reembolsos fraudulentos de pelo menos aproximadamente US$ 8,4 milhões, dos quais obtiveram com sucesso pelo menos aproximadamente US$ 2,5 milhões, de acordo com o Ministério Público dos EUA.
Além de apresentar declarações fiscais fraudulentas, os conspiradores usaram as identidades roubadas para registrar reivindicações fraudulentas no programa de Empréstimo para Desastres por Danos Econômicos da Administração de Pequenas Empresas.
Os conspiradores conseguiram obter pelo menos US$ 819.000 adicionais em pagamentos fraudulentos.
Amachukwu foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer invasões de computador, que acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão; duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão; duas acusações de fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão; e roubo de identidade agravado, que acarreta uma sentença consecutiva obrigatória de dois anos de prisão.
Qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz.