Quatro membros de alto escalão de uma organização criminosa com sede em Gana foram indiciados pelo Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Sul de Nova York.
O grupo é acusado de roubar mais de US $ 100 milhões das vítimas por meio de golpes românticos e Comprometimentos de e-mail comercial (BEC).
Três dos acusados, Isaac Oduro Boateng (também conhecido como Kofi Boat), Inusah Ahmed (também conhecido como Pascal) e Derrick van Yeboah (também conhecido como Van), foram extraditados para os EUA, chegando em 7 de agosto de 2025.
O quarto membro da gangue, Patrick Kwame Asare (também conhecido como Borgar), continua foragido.
O procurador dos EUA, Jay Clayton, comentou: “Os golpistas offshore devem saber que nós, o FBI e nossos parceiros de aplicação da lei trabalharemos em todo o mundo para combater a fraude online e levar os criminosos à justiça”.
Golpes de romance atacam idosos
O golpes românticos implantado pelos conspiradores ganenses enganou homens e mulheres idosos vulneráveis fazendo-os acreditar que estavam em relacionamentos românticos online com pessoas que eram, na verdade, identidades falsas assumidas por membros da gangue criminosa.
Uma vez que os criminosos ganharam a confiança das vítimas, eles as enganaram para enviar seu dinheiro para a empresa ou ajudá-las a lavar fundos de outras vítimas.
O Fraude BEC O esquema viu os conspiradores enganarem as empresas para que transferissem fundos diretamente para eles.
Uma vez que o dinheiro roubado foi recebido pelo grupo, os lucros foram lavados para a África Ocidental, onde foram em grande parte canalizados para indivíduos chamados “presidentes”, que dirigiam as atividades de outros membros da conspiração.
Boateng e Ahmed foram considerados presidentes da organização.
O diretor assistente do FBI, Christopher G. Raia, disse: “Enganar empresas usando campanhas de comprometimento de e-mail e enganar vítimas idosas inocentes por meio de companhia fraudulenta para explorar sua confiança e finanças não é apenas terrível, mas ilegal. O FBI continuará a garantir que qualquer pessoa que ataque empresas e americanos vulneráveis online seja obrigada a enfrentar o sistema de justiça criminal.
As acusações oficiais incluem acusações de conspiração de fraude eletrônica, conspiração de lavagem de dinheiro, conspiração para receber dinheiro roubado e recebimento de dinheiro roubado.
O caso está sendo processado pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Escritório.