Os fundadores do mixer de criptomoedas Samourai Wallet (Samourai) se declararam culpados de lavar mais de US$ 200 milhões para criminosos.
A CEO da Samorai, Keonne Rodriguez, e o CTO, William Lonergan Hill admitido em seu envolvimento na operação de lavagem de dinheiro de Samorai, declarando-se culpado de conspiração por operar um negócio de transmissão de dinheiro que lidava com produtos criminosos, e agora enfrenta uma sentença máxima de cinco anos de prisão.
Como parte de seus acordos de confissão, Rodriguez e Hill também concordaram em perder $ 237,832,360.55.
Os dois réus foram presos em abril de 2024 e acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA com duas acusações de conspiração: operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado (com pena máxima de 5 anos) e lavagem de dinheiro (com pena máxima de 20 anos).
No dia em que foram presos, a polícia islandesa também apreendeu os domínios de Samourai (samouraiwallet)[.]com e samourai[.]io) e servidores, enquanto o Google removeu o aplicativo móvel Android da Play Store após receber um mandado de apreensão.
Enquanto essa operação estava ativa, o aplicativo móvel Samourai Wallet foi baixado mais de 100.000 vezes, permitindo que os usuários realizassem transações financeiras anônimas.
documentos judiciais, Rodriguez e Hill também promoveram o Samourai como uma ferramenta para ocultar receitas ilícitas, reconhecendo claramente seu potencial para uso ilegal. Em um caso, Rodriguez se referiu a “mistura” como “lavagem de dinheiro por bitcoin” em uma troca de WhatsApp.
Hill também anunciou Samourai em um fórum da dark web como uma forma de tornar o Bitcoin “não rastreável” e para “limpar o BTC sujo”, reconhecendo que os clientes do serviço incluíam participantes do mercado escuro e cinza.
Em meados de 2020, Rodriguez e Hill também rastrearam os lucros de um grande hack e pediram aos hackers que usassem o serviço Whirlpool da Samourai em vez de denunciar o crime às autoridades. Quando os hackers escolheram um serviço diferente, ambos expressaram decepção nas redes sociais.
Entre 2015 e fevereiro de 2024, os criminosos usaram o serviço de mixagem de Bitcoin Whirlpool da Samourai para processar mais de 80.000 Bitcoins (avaliados em mais de US$ 2 bilhões) em fundos ilícitos de invasões cibernéticas, mercados ilegais da dark web, um esquema de spear phishing e esquemas para fraudar protocolos financeiros descentralizados.
Além de seus serviços de mistura de criptomoedas, a Samourai também ofereceu o “Ricochet”, um serviço que permitia aos usuários enviar criptomoedas por meio de transações intermediárias desnecessárias e frustrar os esforços de aplicação da lei e exchanges de criptomoedas para rastrear fundos provenientes de atividades criminosas.
Os dois serviços de lavagem de dinheiro supostamente geraram mais de US$ 6 milhões em taxas de transações da Whirlpool e da Ricochet para os dois fundadores.
“Os réus criaram e operaram um serviço de mistura de criptomoedas que eles sabiam que permitia que os criminosos lavassem milhões em dinheiro sujo, incluindo receitas de roubos de criptomoedas, operações de tráfico de drogas e esquemas de fraude”, dito O advogado dos Estados Unidos, Nicolas Roos, em um comunicado à imprensa na quarta-feira.
“Rodriguez e Hill admitiram operar um negócio de transmissão de dinheiro que transmitia o produto do crime, essencialmente ‘lavando’ mais de US $ 200 milhões em dinheiro ‘sujo’ para criminosos. Eles não apenas facilitaram esse movimento ilícito de dinheiro, mas também o encorajaram”, acrescentou o agente especial do IRS-CI Harry T. Chavis Jr.
