O nigeriano Chukwuemeka Victor Amachukwu foi extraditado da França para os EUA para enfrentar acusações de hacking, fraude e roubo de identidade por suspeita de ataques de spearphishing a empresas de preparação de impostos dos EUA.
O ataque foi projetado para roubar dados pessoais e arquivar pedidos fraudulentos de impostos e empréstimos, permitindo que os agentes de ameaças roubassem mais de US$ 3 milhões no total.
Especificamente, o cidadão nigeriano supostamente obteve aproximadamente US$ 2.500.000 de restituições fraudulentas de impostos (de US$ 8,4 milhões tentados) e outros US$ 819.000 de pedidos fraudulentos de empréstimo da SBA.
O DOJ diz que Amachukwu estava executando um golpe separado envolvendo oportunidades de investimento falsas.
“Chukwuemeka Victor Amachukwu participou de um esquema para invadir empresas fiscais dos EUA, negociar informações de identificação roubadas das vítimas e fraudar o IRS e outros órgãos governamentais”, afirmou o procurador dos EUA Jay Clayton.
“Amachukwu também supostamente participou de um esquema de fraude separado que prometeu a suas vítimas investimentos valiosos que de fato não existiam.”
De acordo com A acusação, Amachukwu lançou ataques de spearphishing entre 2019 e 2021, juntamente com o co-réu Kingsley Uchelue Utulu e outros co-conspiradores na Nigéria, visando entidades sediadas nos EUA.
Os hackers usaram os e-mails de phishing para obter acesso não autorizado aos computadores de seus alvos e roubar impostos e informações de identificação pessoal (PII) de milhares de cidadãos americanos.
Eles então usaram essas informações para apresentar declarações fiscais fraudulentas do IRS e reivindicações de empréstimos da SBA, causando danos de mais de US$ 3,3 milhões ao estado dos EUA.
Paralelamente, Amachukwu executou um esquema de investimento falso envolvendo cartas de crédito inexistentes, onde as vítimas foram convencidas a investir milhões de dólares em ofertas fictícias. Na realidade, todo o dinheiro foi diretamente para Amachukwu e nenhum investimento foi feito.
O indivíduo extraditado agora enfrenta acusações correspondentes a seis acusações, incluindo:
- Conspiração para cometer invasões de computador (5 anos no máximo)
- Conspiração para cometer fraude eletrônica (duas acusações, 20 anos cada)
- Fraude eletrônica (duas acusações, 20 anos cada)
- Roubo de identidade agravado (sentença obrigatória de 2 anos consecutivos)
Além disso, os EUA buscam o confisco de todos os produtos da fraude, incluindo fundos, propriedades ou outros objetos de valor derivados de esquemas criminosos, ou ativos substitutos do mesmo valor.
Amachukwu foi extraditado da França em 4 de agosto de 2025 e compareceu perante o juiz Robert W. Lehrburger para sua audiência inicial no dia seguinte. A data do julgamento ainda não foi agendada.
