O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Jay Clayton, ao lado do diretor assistente do FBI, Christopher G. Raia, anunciou a abertura de uma acusação federal contra quatro cidadãos ganenses implicados em uma sofisticada rede internacional de fraude.
Os réus, identificados como Isaac Oduro Boateng (também conhecido como “Kofi Boat”), Inusah Ahmed (também conhecido como “Pascal”), Derrick Van Yeboah (também conhecido como “Van”) e Patrick Kwame Asare (também conhecido como “Borgar”), são acusados de orquestrar golpes românticos e operações de comprometimento de e-mail comercial (BEC) que desviaram mais de US$ 100 milhões de vítimas nos Estados Unidos.
Este caso ressalta a crescente ameaça de crimes financeiros cibernéticos, onde os perpetradores aproveitam Táticas de engenharia social, metodologias de phishing e anonimato digital para explorar vulnerabilidades nas comunicações online e nos sistemas financeiros.
Conspiração de lavagem de dinheiro
A acusação detalha uma conspiração multifacetada enraizada em Gana, onde o grupo operava como uma empresa criminosa hierárquica.
Empregando técnicas avançadas, como domínios de e-mail falsificados e personas online fabricadas, os conspiradores visaram dados demográficos vulneráveis, principalmente idosos, por meio de golpes românticos.
Isso envolveu a criação de relacionamentos românticos fictícios por meio de mídias sociais e plataformas de mensagens para construir confiança, posteriormente coagindo as vítimas a transferir fundos sob falsos pretextos, como empréstimos de emergência ou oportunidades de investimento.
Paralelamente, os esquemas BEC comprometeram contas de e-mail corporativas usando malware ou ataques de preenchimento de credenciais, enganando as empresas para que transferissem grandes somas para contas de mulas controladas pela rede.
Uma vez adquiridos, os lucros ilícitos foram lavados por meio de uma complexa rede de transferências internacionais, muitas vezes encaminhadas para “presidentes” da África Ocidental como Boateng e Ahmed, que supervisionaram a logística e a distribuição da operação.
Colaboração Global de Aplicação da Lei
Após intensa cooperação bilateral, Gana extraditou Boateng, Ahmed e Van Yeboah para os Estados Unidos em 7 de agosto de 2025, com o trio agendado para acusação perante o juiz magistrado dos EUA Robert W. Lehrburger. Asare continua fugitivo, o que provoca caçadas internacionais em andamento.
O caso, atribuído ao juiz distrital dos EUA Arun Subramanian, acusa cada réu de conspiração de fraude eletrônica, fraude eletrônica substantiva, conspiração de lavagem de dinheiro, conspiração para receber dinheiro roubado e recebimento de crimes de dinheiro roubado com penas máximas de até 20 anos por acusação para as acusações de fraude e lavagem, cinco anos para a conspiração para receber fundos roubados, e 10 anos por recebimento de dinheiro roubado.
De acordo com o relatório, esses estatutos refletem a estrutura legal dos EUA sob o Título 18 do Código dos EUA, enfatizando a gravidade da fraude eletrônica interestadual e das violações de combate à lavagem de dinheiro.
O procurador dos EUA Clayton enfatizou o alcance global de tais Ameaças cibernéticas, afirmando: “Os golpistas offshore devem saber que nós, o FBI e nossos parceiros de aplicação da lei trabalharemos em todo o mundo para combater a fraude online e levar os perpetradores à justiça”.
Raia, do FBI, acrescentou: “Enganar empresas usando campanhas de comprometimento de e-mail e enganar vítimas idosas inocentes por meio de companhia fraudulenta para explorar sua confiança e finanças não é apenas terrível, mas ilegal”.
O sucesso da operação dependeu de análises forenses técnicas, incluindo análise de rastreamento digital de endereços IP, rastreamento de blockchain de fluxos de criptomoeda (quando aplicável) e metadados de comunicações comprometidas, o que ajudou a mapear a estrutura da conspiração.
Este processo, conduzido pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Distrito Sul, sob os procuradores assistentes dos EUA Kevin Mead e Mitzi Steiner, destaca o compromisso do Departamento de Justiça em desmantelar sindicatos cibernéticos transfronteiriços.
As contribuições de Gana, por meio de entidades como o Escritório de Crime Econômico e Organizado e a Autoridade de Segurança Cibernética, foram fundamentais para facilitar as extradições, demonstrando protocolos internacionais aprimorados sob tratados de assistência jurídica mútua.
À medida que os crimes cibernéticos evoluem com tecnologias como deepfakes orientados por IA e redes criptografadas, este caso serve como um impedimento, lembrando aos atores que os limites jurisdicionais não oferecem santuário de responsabilidade.
Os réus são presumidos inocentes até que se prove o contrário, com sentença a ser determinado por discrição judicial com base nas diretrizes federais.
Ache esta notícia interessante! Siga-nos noGoogle Notícias,LinkedIn, &Xpara obter atualizações instantâneas!